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Cómo convertir las leyes tributarias en su ventaja
Cuando sus asuntos tributarios abarcan varios países y tienen regulaciones internacionales complejas, necesita más que un abogado fiscal nacional: necesita una representación fiscal internacional sofisticada que comprenda la intrincada relación entre la legislación tributaria de EE. UU. y las prácticas comerciales de América Latina. Saltiel Law Group brinda el asesoramiento fiscal transfronterizo integral que las familias internacionales y las empresas multinacionales necesitan para navegar por el complejo panorama fiscal global actual.
Guiados por nuestro asesor fiscal principal, Andrés Hernández, nuestra práctica tributaria integral en Miami combina un conocimiento avanzado de las leyes tributarias federales y estatales de los EE. UU. con un historial establecido en cumplimiento tributario internacional, planificación previa a la inmigración y planificación patrimonial transfronteriza. A través de nuestras alianzas estratégicas con EJASO en España, proporcionamos soluciones tributarias integradas que se coordinan a la perfección en múltiples jurisdicciones.
¿Está listo para optimizar su estrategia fiscal internacional con orientación legal? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para una consulta confidencial.
Nuestros abogados tributarios operan con fluidez nativa tanto en inglés como en español, y brindan servicios tributarios internacionales integrales que realmente comprenden los matices culturales y legales de la planificación fiscal transfronteriza. A diferencia de la competencia, que depende de traductores o de conocimientos lingüísticos básicos, nosotros nos guiamos por las complejas normativas fiscales internacionales, realizamos análisis financieros detallados y estructuramos estrategias tributarias sofisticadas con una competencia lingüística y cultural completa.
Este asesor bilingüe resulta esencial a la hora de coordinar las estrategias tributarias en diferentes sistemas legales, donde la interpretación regulatoria precisa debe mantener un significado coherente entre la ley tributaria federal de los EE. UU. y los códigos tributarios de América Latina. Nuestro equipo comprende las sutiles diferencias entre los conceptos tributarios, los requisitos de presentación de informes y las obligaciones de cumplimiento, que pueden afectar significativamente a los resultados de la planificación fiscal internacional.
La posición de Miami como la puerta de entrada preferida para las familias latinoamericanas que ingresan a los Estados Unidos crea oportunidades únicas para una planificación fiscal sofisticada previa a la inmigración que la mayoría de las firmas de abogados no pueden manejar de manera efectiva. Nuestros servicios tributarios previos a la inmigración incluyen:
El éxito reciente de los clientes incluye asesorar a familias latinoamericanas sobre la reestructuración previa a la inmigración, que resultó en ahorros fiscales continuos de millones de dólares en EE. UU., al tiempo que mantuvo la flexibilidad operativa y la protección de activos en múltiples jurisdicciones.
Las familias y empresas internacionales se enfrentan a requisitos de presentación de informes cada vez más complejos en EE. UU., que exigen un abogado especializado en impuestos para navegar con éxito. Nuestros servicios de cumplimiento de la FATCA y la FBAR garantizan el cumplimiento total de las normativas y, al mismo tiempo, optimizan las estrategias de presentación de informes:
Nuestro enfoque de cumplimiento se centra en una planificación proactiva que evita costosas sanciones y, al mismo tiempo, optimiza las obligaciones de presentación de informes continuos mediante una estructuración internacional estratégica.
Las familias internacionales requieren una planificación patrimonial sofisticada que tenga en cuenta las implicaciones fiscales en múltiples jurisdicciones. Nuestra planificación patrimonial transfronteriza integra la legislación tributaria estadounidense sobre sucesiones y donaciones con los requisitos internacionales de planificación sucesoria:
La comunidad corporativa multinacional de Miami requiere un asesoramiento fiscal internacional sofisticado que comprenda las complejas operaciones comerciales transfronterizas. Nuestros servicios tributarios multinacionales incluyen el cumplimiento de los precios de transferencia, la reestructuración internacional y la optimización fiscal global, lo que permite una expansión internacional efectiva y, al mismo tiempo, garantiza un cumplimiento regulatorio integral.
Asesoramos regularmente a empresas multinacionales sobre estrategias de planificación fiscal internacional que optimizan la carga tributaria global y, al mismo tiempo, respaldan los objetivos comerciales en múltiples jurisdicciones, incluido el cumplimiento integral del BEPS y la planificación contra la elusión.
El mercado inmobiliario internacional de Miami requiere servicios de abogados fiscales específicos para inversores extranjeros, proyectos de desarrollo internacional y transacciones inmobiliarias transfronterizas. Nuestros servicios de impuestos inmobiliarios incluyen el cumplimiento de la FIRPTA, la estructuración de inversores internacionales y la optimización del impuesto a las transacciones transfronterizas.
Los ejemplos recientes incluyen asesorar a los inversores internacionales sobre estructuras de adquisición de bienes raíces que optimicen los resultados fiscales y, al mismo tiempo, garanticen el cumplimiento de los requisitos de retención de la FIRPTA y las obligaciones de presentación de informes internacionales.
La comunidad bancaria internacional de Miami requiere un asesoramiento fiscal sofisticado que comprenda la compleja regulación de los servicios financieros globales y los requisitos de cumplimiento transfronterizo. Nuestra asesoría fiscal en materia de servicios financieros incluye la estructuración de fondos internacionales, la optimización de la financiación transfronteriza y la coordinación del cumplimiento normativo.
Brindamos un apoyo fiscal integral a las instituciones financieras internacionales que operan en los mercados de EE. UU., garantizando unos resultados fiscales óptimos y, al mismo tiempo, mantenemos el pleno cumplimiento de la normativa en todos los requisitos aplicables.
Las familias internacionales requieren una planificación fiscal integral que coordine la administración del patrimonio, la planificación patrimonial y el cumplimiento internacional en múltiples generaciones y jurisdicciones. Los servicios tributarios de nuestras oficinas familiares incluyen el cumplimiento tributario continuo, la planificación estratégica y la optimización de la transferencia de patrimonio.
Actuamos como asesores fiscales para oficinas familiares internacionales, proporcionando una orientación fiscal integral que respalda la preservación del patrimonio a largo plazo y, al mismo tiempo, garantizamos el pleno cumplimiento de las cambiantes regulaciones tributarias internacionales.
Las empresas de comercio internacional se enfrentan a desafíos fiscales únicos derivados de las operaciones transfronterizas, los requisitos de precios de transferencia y las complejas obligaciones de cumplimiento internacional. Nuestros servicios de impuestos comerciales internacionales incluyen el cumplimiento de los precios de transferencia, la coordinación de los impuestos aduaneros y comerciales y la optimización de la estructuración internacional.
Asesoramos regularmente a las empresas de comercio internacional sobre estrategias fiscales que optimizan las operaciones globales y, al mismo tiempo, garantizan el cumplimiento integral de las regulaciones de precios de transferencia y los requisitos de impuestos sobre el comercio internacional.
Los tratados tributarios entre los EE. UU. y los países de América Latina brindan importantes oportunidades para la optimización fiscal cuando se utilizan adecuadamente. Nuestro asesoramiento en materia de tratados incluye un análisis exhaustivo de los beneficios de los tratados, la prevención de la búsqueda de tratados y una estructuración estratégica que maximice los beneficios de los tratados y, al mismo tiempo, garantice el cumplimiento de las disposiciones contra el abuso.
Asesoramos regularmente a los clientes sobre la optimización de los resultados fiscales mediante el uso estratégico de los tratados fiscales, incluido el análisis completo y preciso de los requisitos de residencia, los problemas de establecimiento permanente y la optimización de la retención de impuestos.
El cumplimiento de los precios de transferencia requiere un análisis económico sofisticado y una documentación completa para resistir el escrutinio regulatorio. Nuestro asesoramiento en materia de precios de transferencia incluye el análisis económico, la preparación de la documentación y la defensa en caso de controversia, a fin de garantizar el cumplimiento de las directrices de la OCDE y las regulaciones locales sobre precios de transferencia.
Brindamos servicios integrales de precios de transferencia que optimizan los resultados fiscales internacionales y, al mismo tiempo, garantizan el pleno cumplimiento de las cambiantes normas de precios de transferencia de la OCDE y los requisitos de implementación local.
La inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses genera complejos requisitos de retención y cumplimiento de la FIRPTA. Nuestro asesoramiento sobre la FIRPTA incluye el cumplimiento de las retenciones, la planificación de exenciones y la optimización de la estructuración para minimizar la carga de la FIRPTA y, al mismo tiempo, garantizar el pleno cumplimiento de la normativa.
Asesoramos regularmente a los inversores inmobiliarios extranjeros sobre las estrategias de optimización de FIRPTA que minimizan la carga de retención y, al mismo tiempo, preservan la flexibilidad de la inversión y garantizan el cumplimiento integral de todos los requisitos aplicables.
Las personas estadounidenses con intereses comerciales en el extranjero se enfrentan a complejos requisitos de cumplimiento de los CFC y la Subparte F. Nuestro asesoramiento en materia de CFC incluye un análisis exhaustivo del cumplimiento, la optimización de la inclusión de los ingresos y una planificación estructural que minimice los ingresos de la subparte F y, al mismo tiempo, garantice el pleno cumplimiento de la normativa.
Brindamos una planificación estratégica de CFC que optimiza las estructuras comerciales internacionales y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento integral de las complejas regulaciones sobre CFC y las reglas antiaplazamiento.
Las estructuras comerciales internacionales existentes pueden requerir modificaciones para optimizar los resultados fiscales y, al mismo tiempo, preservar la eficiencia operativa. Nuestro asesoramiento en materia de reestructuración incluye un análisis exhaustivo, la planificación de la implementación y el cumplimiento continuo, a fin de lograr resultados fiscales óptimos en todas las jurisdicciones pertinentes.
Asesoramos regularmente sobre proyectos de reestructuración internacional que optimizan la carga fiscal global y, al mismo tiempo, preservan la flexibilidad empresarial y garantizan un cumplimiento normativo integral.
Las familias y empresas internacionales con cuentas en el extranjero no declaradas se enfrentan a importantes penalizaciones que, a menudo, pueden mitigarse mediante la divulgación voluntaria estratégica y la corrección del cumplimiento. Resolvemos los problemas relacionados con las cuentas extranjeras no declaradas mediante estrategias integrales de mitigación de sanciones que minimizan el impacto financiero y, al mismo tiempo, garantizan el pleno cumplimiento en el futuro.
El éxito reciente incluye representar a clientes con cuentas extranjeras no declaradas por un valor de millones de dólares, lograr una mitigación de las multas que ahorró cientos de miles de dólares y, al mismo tiempo, garantizó un cumplimiento integral y continuo.
Las auditorías internacionales y las disputas sobre precios de transferencia requieren estrategias de defensa sofisticadas que tengan en cuenta un análisis económico complejo y una coordinación regulatoria multijurisdiccional. Resolvemos las disputas tributarias internacionales mediante una defensa integral que protege los intereses de los clientes y, al mismo tiempo, logra una resolución óptima.
Nuestra experiencia en defensa de auditorías internacionales incluye la resolución exitosa de disputas complejas sobre precios de transferencia, las sanciones internacionales por devolución de información y la coordinación de auditorías multijurisdiccionales que logra resultados favorables al tiempo que preserva las relaciones comerciales continuas.
Las familias y las personas que planifican la inmigración a los EE. UU. se enfrentan a complejas oportunidades de optimización fiscal que pueden resultar en importantes ahorros tributarios continuos si se implementan correctamente. Resolvemos los desafíos tributarios previos a la inmigración mediante una planificación integral que optimiza los resultados tributarios a largo plazo y, al mismo tiempo, garantiza el pleno cumplimiento.
La planificación exitosa antes de la inmigración incluye la reestructuración de activos internacionales que logró millones de dólares en ahorros fiscales continuos para las familias latinoamericanas, al tiempo que preservó los beneficios de protección de activos y la flexibilidad operativa.
Las familias internacionales se enfrentan a complejos desafíos de planificación patrimonial que requieren la coordinación de la legislación tributaria de los Estados Unidos con los requisitos de sucesión internacional. Resolvemos los desafíos de planificación patrimonial transfronteriza a través de estrategias integrales que optimizan los resultados de los impuestos sobre el patrimonio y, al mismo tiempo, garantizan el logro de los objetivos familiares.
Nuestros conocimientos sobre planificación patrimonial transfronteriza incluyen una planificación exitosa de transferencias patrimoniales multigeneracionales que minimiza la carga tributaria sobre el patrimonio, preserva el control familiar y garantiza el cumplimiento en múltiples jurisdicciones.
Nos encargamos de una planificación fiscal internacional integral que apoya a la comunidad empresarial global de Miami y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento integral en todas las jurisdicciones pertinentes.
Nuestra red de alianzas internacionales ofrece capacidades inigualables para la planificación fiscal transfronteriza coordinada. A través de asociaciones establecidas con EJASO en España, coordinamos estrategias tributarias complejas y multijurisdiccionales que garantizan resultados óptimos en los diferentes entornos regulatorios.
Nuestra práctica tributaria se integra perfectamente con nuestras capacidades de planificación patrimonial y de transacciones corporativas, proporcionando un asesoramiento integral que optimiza los resultados fiscales en todos los aspectos de los negocios internacionales y la planificación familiar.
Nuestra firma está convenientemente ubicada en Coral Gables, lo que nos permite atender a clientes en todo el sur de Florida, incluidos los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y muchos otros. También nos enorgullece extender nuestros servicios a clientes internacionales de todo el mundo América Latina y España.
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) exige que las personas estadounidenses declaren los activos financieros extranjeros que superen ciertos umbrales. El cumplimiento de la FATCA incluye los requisitos de presentación del formulario 8938 y la coordinación con los requisitos de presentación de informes de las instituciones financieras extranjeras.
En Saltiel Law Group, proporcionamos un análisis exhaustivo de la FATCA que determina sus obligaciones específicas de presentación de informes y garantiza el pleno cumplimiento, al tiempo que optimizamos las estrategias de presentación de informes para minimizar la carga de cumplimiento continua.
La planificación fiscal previa a la inmigración puede generar importantes ahorros fiscales continuos al reestructurar los activos e ingresos internacionales antes de activar la residencia fiscal en EE. UU. Las oportunidades de planificación estratégica incluyen la reestructuración de fideicomisos, la aceleración o el aplazamiento de los ingresos y la optimización de las entidades internacionales.
Nuestra experiencia en planificación previa a la inmigración incluye a clientes que lograron millones de dólares en ahorros fiscales continuos mediante una reestructuración estratégica implementada antes de obtener la residencia en los EE. UU., al tiempo que preservan la protección de los activos y la flexibilidad operativa.
Las cuentas extranjeras no declaradas pueden conllevar sanciones importantes, incluidas las multas del FBAR de hasta el 50% de los saldos de las cuentas y las multas de la FATCA por los formularios 8938 no presentados. Sin embargo, los programas de divulgación voluntaria a menudo pueden reducir significativamente el riesgo de ser sancionados.
Ayudamos regularmente a los clientes a resolver los problemas de cuentas extranjeras no declarados mediante la divulgación voluntaria estratégica que minimiza la exposición a sanciones y, al mismo tiempo, garantiza el pleno cumplimiento futuro de todos los requisitos de presentación de informes internacionales.
Los tratados tributarios brindan beneficios, incluida la reducción de las retenciones en origen, la eliminación de la doble tributación y el acceso a procedimientos de mutuo acuerdo para la resolución de disputas. Sin embargo, los beneficios de los tratados requieren una estructuración cuidadosa para evitar restricciones a los tratados preferenciales.
Nuestros servicios de tratados incluyen un análisis exhaustivo de los beneficios de los tratados y una estructuración estratégica que maximiza las ventajas de los tratados y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento de las disposiciones contra el abuso y los requisitos sobre sustancias.
Sí, nuestro equipo brinda servicios tributarios internacionales integrales en inglés y español con fluidez nativa. Nuestras capacidades bilingües van más allá de la traducción e incluyen la competencia cultural y una comprensión avanzada de las prácticas comerciales y los sistemas legales de América Latina.
El asesor fiscal principal, Andrés Hernández, y nuestro equipo de impuestos internacionales llevan a cabo todas las comunicaciones con los clientes, el análisis fiscal y la planificación estratégica con total fluidez bilingüe, lo que garantiza una comunicación eficaz y resultados óptimos para los clientes internacionales.
Los precios de transferencia rigen los precios cobrados entre entidades relacionadas por bienes, servicios y propiedad intelectual. Se requiere una documentación adecuada sobre los precios de transferencia para evitar sanciones importantes y ajustes de auditoría que puedan resultar en una doble imposición.
Nuestro asesoramiento en materia de precios de transferencia incluye un análisis económico exhaustivo, la preparación de la documentación y la defensa de controversias, lo que garantiza el cumplimiento de las directrices de la OCDE y, al mismo tiempo, optimiza los resultados fiscales internacionales para las empresas multinacionales.
Póngase en contacto con Saltiel Law Group hoy mismo para descubrir cómo nuestros servicios bilingües de derecho tributario internacional y nuestra red de alianzas estratégicas pueden respaldar sus objetivos fiscales transfronterizos. Nuestra combinación de dominio del derecho tributario estadounidense, conocimiento del mercado latinoamericano y experiencia en cumplimiento global brinda el asesoramiento fiscal integral que su empresa internacional y su familia merecen.
